Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala penal nº 29848 de 7 de Septiembre de 2011

Ponente:Dr.Javier de Jesús Zapata Ortiz
Fecha de Resolución: 7 de Septiembre de 2011
Emisor:Sala penal
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Proceso nº 29848

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

JAVIER ZAPATA ORTIZ

Aprobado Acta # 318

Bogotá D.C., septiembre siete (7) de dos mil once (2011).

VISTOS:

Resuelve la Sala el recurso de casación interpuesto por el defensor del procesado JORGE IVÁN LOTERO RESTREPO, contra la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado 5º Penal del Circuito Especializado de Bogotá y confirmada por la Sala de Descongestión del Tribunal Superior de la misma ciudad.

ANTECEDENTES

  1. El mencionado, entre los años 1999 y 2000, trasladó de Panamá a Colombia, directamente o a través de terceros, más de 750 mil dólares provenientes del narcotráfico. Con ellos adquirió joyas en la empresa SPEED JOYEROS S.A. de Colón (Panamá), las cuales introdujo de contrabando al país.

  2. Al proceso, iniciado el 28 de julio de 2000[1], fueron vinculados a través de indagatoria HENRY ALBERTO CHICA HERNÁNDEZ, JOSÉ GILDARDO SANTAMARÍA OSORIO, JAVIER DELGADO ROMÁN, NORBERTO DE JESÚS ZORA RAMÍREZ, ROBERTO ELÍAS MARÍN SARRIA, JOSÉ MANUEL ZORA RAMÍREZ y OCTAVIO DE JESÚS MENESES ZAPATA. Menos al último, respecto del cual la Fiscalía se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento, a los demás los detuvo preventivamente por el cargo de lavado de activos, mediante auto del 23 de agosto de 2000[2].

    Por resoluciones del 19 de diciembre de 2000[3] se les declaró ausentes a MARÍA DEL CARMEN FRANCO GUTIÉRREZ[4] y a ARCESIO DE JESÚS ZORA RAMÍREZ, este último indagado después. El 25 de abril de 2001 y el 13 de noviembre de 2002, en su orden, la Fiscalía los detuvo preventivamente, en calidad de coautores del delito de lavado de activos[5].

    Los días 22 y 23 de febrero de 2001 rindieron indagatoria las personas que enseguida se relacionan con indicación de la medida de aseguramiento dictada en su contra el 12 de marzo siguiente[6] y los cargos en virtud de los cuales se adoptó la determinación:

    • DORA GUTIÉRREZ DE BUITRAGO, JORGE ENRIQUE CARVAJAL CASTRO, JOSÉ RAMIRO RAMÍREZ SOTO y KATHERINE BUITRAGO GUTIÉRREZ, detenidos domiciliariamente en calidad de cómplices de lavado de activos agravado por el contrabando[7].

    • CARLOS FABIO BÁEZ GÓMEZ, NASSER AHMED DAYCHUOM LEAL ó MIGUEL ÁNGEL ALVARADO, POLIDORO ESTUPIÑÁN PRADA, GUSTAVO ADOLFO VARGAS GÓMEZ y JORGE ALBERTO SALAS RODAS, afectados con detención preventiva carcelaria por la conducta de lavado de activos agravada por el contrabando.

    • JUAN CARLOS GALVIS VÁSQUEZ, JULIO CÉSAR MORALES ARENAS, GUSTAVO ARLEY LÓPEZ GIRALDO, ARMANDO SANDOVAL BARBOSA, JOSÉ URIEL SERNA VÁSQUEZ, CÉSAR AUGUSTO FRANCO RUEDA, GLADYS SALDARRIAGA DE SÁNCHEZ y JAIME HUMBERTO FIGUEREDO BARRETO, detenidos domiciliariamente por contrabando y enriquecimiento ilícito de particulares[8].

    • JUAN GUILLERMO MARÍN ARANGO y LYNETTE ZORAIDA VICTORIA RÍOS, detenidos en su domicilio como cómplices de contrabando[9].

    • RENÉ ZAPATA BETANCOURT, detenido domiciliariamente por los delitos de favorecimiento de contrabando y enriquecimiento ilícito de particulares. Y,

    • Con relación a EULICER RÍOS VILLAMIL, se abstuvo la Fiscal instructora de imponerle medida de aseguramiento.

    Después tuvo lugar la indagatoria de GERMÁN BLANCO SALAMANCA, a quien el instructor detuvo preventivamente como coautor de lavado de activos el 8 de agosto de 2002.

  3. Mediante resolución del 4 de junio de 2001 se produjo el cierre de la investigación respecto de los siguientes procesados: JAVIER DELGADO ROMÁN, ROBERTO ELIAS MARÍN SARRIA, JOSÉ MANUEL ZORA RAMÍREZ, JOSÉ GILDARDO SANTAMARÍA OSORIO, HENRY ALBERTO CHICA HERNÁNDEZ y NORBERTO DE JESÚS ZORA RAMÍREZ[10]. No se repuso la decisión por auto del 28 de junio de 2001[11] y el 19 de julio de 2001 la Fiscalía los acusó en calidad de coautores de lavado de activos[12].

  4. Otros vinculados a la investigación fueron:

    Mediante indagatoria NORBERTO ROMERO GUTIÉRREZ y ROBERTO FRANCO GUTIÉRREZ, detenidos preventivamente, en calidad de cómplice de lavado de activos el primero y de autor de lavado de activos el segundo[13].

    A través de declaración de personas ausentes JOSÉ JAHAIR LÓPEZ SALAZAR[14], JOAQUÍN IVÁN GIRALDO SALAZAR[15], CARLOS MARIO ECHEVERRY CARTAGENA, HOBERG GUILLERMO RODRÍGUEZ AGUDELO, GABRIEL JAIME CORREA SALAZAR[16], CRISTIAN HERNÁN TRUJILLO LONDOÑO, HUMBERTO ZÚÑIGA GARCÍA, GUILLERMO BÁEZ GÓMEZ, LUIS FERNANDO DUQUE ZULUAGA y JACINTO BÁEZ GÓMEZ[17].

    FABIO ALFREDO RAMÍREZ ZULUAGA y HÉCTOR JESÚS SARRIA rindieron indagatoria los días 11 de octubre y 23 de noviembre de 2001, respectivamente. Al último se le dictó detención preventiva el 7 de noviembre de 2002, en calidad de coautor de lavado de activos[18].

  5. El 30 de noviembre de 2001 se dispuso cerrar parcialmente la investigación respecto de los siguientes sindicados:

    RENÉ ZAPATA BETANCOURT, KATHERINE BUITRAGO GUTIÉRREZ, JOSÉ URIEL SERNA VÁSQUEZ, JUAN CARLOS GALVIS VÁSQUEZ, DORA GUTIÉRREZ DE BUITRAGO, NASSER AHMED DAYCHUON LEAL ó MIGUEL ÁNGEL ALVARADO, GUSTAVO ARLEY LÓPEZ GIRALDO, POLIDORO ESTUPIÑÁN PRADA, JORGE ENRIQUE CARVAJAL CASTRO, JORGE ALBERTO SALAS RODAS, CARLOS FABIO BÁEZ GÓMEZ, ARMANDO SANDOVAL BARBOSA, GUSTAVO ADOLFO VARGAS GÓMEZ, JAIME HUMBERTO FIGUEREDO BARRETO, JULIO CÉSAR MORALES ARENAS, CÉSAR AUGUSTO FRANCO RUEDA, GLADYS SALDARRIAGA DE SÁNCHEZ, LYNETTE ZORAIDA VICTORIA RÍOS, JOSÉ RAMIRO RAMÍREZ SOTO, JUAN GUILLERMO MARÍN ARANGO, EULICER RÍOS VILLAMIL, OCTAVIO DE JESÚS MENESES ZAPATA, ROBERTO FRANCO GUTIÉRREZ y NORBERTO ROMERO GUTIÉRREZ[19].

    El 11 de febrero de 2002[20] se produjo la correspondiente calificación del mérito sumarial así:

    • Acusación por el cargo de lavado de activos, en calidad de coautores, contra: NASSER AHMED DAYCHUON LEAL ó MIGUEL ÁNGEL ALVARADO, CARLOS FABIO BÁEZ GÓMEZ, JORGE ENRIQUE CARVAJAL CASTRO, POLIDORO ESTUPIÑÁN PRADA, JAIME HUMBERTO FIGUEREDO BARRETO, CÉSAR AUGUSTO FRANCO RUEDA, JUAN CARLOS GALVIS VÁSQUEZ, GUSTAVO ARLEY LÓPEZ GIRALDO, JUAN GUILLERMO MARÍN ARANGO, JULIO CÉSAR MORALES ARENAS, NORBERTO ROMERO GUTIÉRREZ, JORGE ALBERTO SALAS RODAS, JOSÉ URIEL SERNA VÁSQUEZ y GUSTAVO ADOLFO VARGAS GÓMEZ.

    • Acusación contra LYNETTE ZORAIDA VICTORIA RÍOS, en calidad de cómplice de lavado de activos.

    • Preclusión de la instrucción a favor de CATHERINE BUITRAGO GUTIÉRREZ, ROBERTO FRANCO GUTIÉRREZ, DORA GUTIÉRREZ DE BUITRAGO, OCTAVIO DE JESÚS MENESES ZAPATA, JOSÉ RAMIRO RAMÍREZ SOTO, EULICER RÍOS VILLAMIL, GLADYS SALDARRIAGA DE SÁNCHEZ, ARMANDO SANDOVAL BARBOSA y RENÉ ZAPATA BETANCOURT.

  6. El 27 de marzo de 2002 se les resolvió la situación jurídica a GABRIEL JAIME CORREA SALAZAR, CARLOS MARIO ECHEVERRY CARTAGENA, JOSÉ JAIR LÓPEZ SALAZAR, HOLBERG GUILLERMO RODRÍGUEZ AGUDELO, CRISTIAN HERNÁN TRUJILLO LONDOÑO y HUMBERTO ZÚÑIGA GARCÍA, con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en calidad de coautores de lavado de activos[21].

  7. Por auto del 5 de abril de 2002[22], emitido por el instructor después de allegarse al proceso el informe del Das 34 de la misma fecha[23], ordenó vincular al proceso a las siguientes personas:

    GUSTAVO ADOLFO ARCE, JOSÉ GREGORIO MEDINA FLÓREZ, WILLIAM FRANCO BOLAÑOS, FREDY ALEXÁNDER GÓMEZ GIRALDO, NELSON AUGUSTO CASTAÑO BURITICA, FRANKLIN ALZATE DUQUE, JUAN DAVID SOLORZANO POSADA, LUIS GUILLERMO BOTERO MORENO, CARLOS ALBERTO FRANCO JARAMILLO, GILBERTO ALBEIRO DUQUE ZULUAGA, JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ ARIZA, LUIS FERNANDO DUQUE ZULUAGA, EDILMIRA LADINO DE ESPITIA, CARMEN SOFÍA ÁNGEL DE TARAZONA, JAIME QUINTERO QUINTERO, BEATRÍZ EUGENIA LASCARO COHEN, JORGE IVÁN LOTERO RESTREPO (indagado el 9 de abril de 2002 –Fls. 191/45 y ampliaciones en 77/50 y19/55), MAURICIO ECHEVERRY BLAIR, STELLA MOGOLLÓN DUARTE y GONZALO ÁLVAREZ ESTRADA.

    Salvo los dos últimos, declarados ausentes el 24 de septiembre de 2002[24], los demás fueron vinculados al proceso mediante indagatoria.

    El 20 de enero de 2003 la Fiscalía dictó detención preventiva contra STELLA MOGOLLÓN DUARTE, GONZALO ÁLVAREZ ESTRADA y FABIO ALFREDO RAMÍREZ ZULUAGA, como coautores de lavado de activos[25]. Por igual cargo y título de participación dictó el 15 de abril de 2002 detención contra LUIS FERNANDO DUQUE ZULUAGA, JAIME QUINTERO QUINTERO y MAURICIO ECHEVERRY BLAIR[26]. El 16 de abril del mismo año detuvo preventivamente por igual conducta a JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ ARIZA y a WILLIAM FRANCO BOLAÑOS[27]. Y el 18 de abril de 2002 fueron detenidos preventivamente, también como coautores de lavado de activos, CARMEN SOFÍA ÁNGEL RINCÓN DE TARAZONA, JUAN DAVID SOLORZANO POSADA, CARLOS ALBERTO FRANCO JARAMILLO, JORGE IVÁN LOTERO RESTREPO, BEATRIZ EUGENIA LASCARRO COHEN, EDELMIRA LADINO DE ESPITIA, FRANKLIN ALZATE DUQUE, LUIS GUILLERMO BOTERO MORENO, GILBERTO ALBEIRO DUQUE ZULUAGA, NELSON AUGUSTO CASTAÑEDA BURITICA, GUSTAVO ADOLFO ARCE y JOSÉ GREGORIO MEDINA FLÓREZ[28].

  8. Se profirieron dos nuevas clausuras parciales de la instrucción: la primera, el 4 de septiembre de 2002, respecto de EDILMIRA LADINO DE ESPITIA, JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ ARIZA, CARMEN SOFÍA ÁNGEL DE TARAZONA, GABRIEL JAIME CORREA SALAZAR, JUAN DAVID SOLÓRZANO POSADA, LUIS GUILLERMO BOTERO MORENO, LUIS FERNANDO DUQUE ZULUAGA, GILBERTO ALBEIRO DUQUE ZULUAGA y FRANKLIN ALZATE DUQUE[29].

    La segunda, el 5 de septiembre del mismo año, en relación con JAIME QUINTERO QUINTERO, WILLIAM FRANCO BOLAÑOS, GUSTAVO ADOLFO ARCE, NELSON AUGUSTO CASTAÑO BURITICA, JOSÉ GREGORIO MEDINA, CARLOS ALBERTO FRANCO JARAMILLO, MARÍA DEL CARMEN FRANCO GUTIÉRREZ, FREDY ALEXÁNDER GÓMEZ GIRALDO y MAURICIO ECHEVERRY BLAIR[30].

    La calificación del sumario, vinculada a ambos cierres, se dictó el 4 de marzo de 2003, así[31]:

    JUAN DAVID SOLÓRZANO POSADA, LUIS GUILLERMO BOTERO MORENO, GUSTAVO ADOLFO ARCE fueron acusados en calidad de cómplices de lavado de activos agravado; a CARMEN SOFÍA ÁNGEL DE TARAZONA y...

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